被害人涉及到全國22個(gè)省市自治區(qū)，數(shù)量高達(dá)200人。為何大多數(shù)被害人沒有報(bào)警?
傳說中的“世界海洋城市總部”位于遼寧大連，從2013年開始，這個(gè)項(xiàng)目就開始籌建。
據(jù)稱建成之后這個(gè)世界海洋城市總部“不僅有金融交易中心、豪華酒店、高端俱樂部，甚至還有世界海洋電視臺(tái)，世界海洋博覽館，而且這個(gè)總部的大廈，還將會(huì)成為世界范圍內(nèi)首屈一指的世貿(mào)中心”。
這么宏大的一個(gè)工程，如果有機(jī)會(huì)能夠參與其中，那肯定能獲得不菲的回報(bào)，然而遼寧朝陽的何先生在參與這項(xiàng)工程三年后，卻突然想要撤資了。
“世界級(jí)”工程，參與人突然想撤資
2013年9月，何先生通過熟人介紹，認(rèn)識(shí)了這個(gè)“世界海洋城市籌委會(huì)”的李主任，這位李主任說的一些話，讓何先生很快就產(chǎn)生了興趣。
被害人 何先生：他們說這個(gè)項(xiàng)目是海洋強(qiáng)國落實(shí)其中一個(gè)重要舉措，把這個(gè)項(xiàng)目描繪成是經(jīng)濟(jì)聯(lián)合國。實(shí)際上三千多個(gè)海洋城市都要到大連這個(gè)地方聚會(huì)，就像經(jīng)濟(jì)聯(lián)合國一樣，這個(gè)愿景很吸引人。
考察后打消顧慮，決定參與項(xiàng)目
李主任自稱是“世界海洋城市總部”項(xiàng)目的理事長，全部工程都由他和他經(jīng)營的公司來負(fù)責(zé)，如果何先生感興趣，可以承接項(xiàng)目里的一些小工程。
何先生有著多年投資的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于這個(gè)李主任的話，何先生最開始并沒有完全相信，而是私下先做了一些考察。
被害人 何先生：他那個(gè)網(wǎng)站做的也挺下功夫，有中文還有日文，還有英文的網(wǎng)站，三個(gè)網(wǎng)站里他介紹工程項(xiàng)目背景和寓意，說世界華人有一個(gè)姓梁的博士提出世界海洋強(qiáng)國這么一個(gè)思路和想法，然后又組織各個(gè)大學(xué)的教授和有關(guān)學(xué)者進(jìn)行座談。
幾天之后，何先生又接受邀請(qǐng)，前往這家公司位于大連市保稅區(qū)的辦公地點(diǎn)，與李主任進(jìn)行了詳細(xì)的面談。幾次接觸下來，何先生感覺到，這個(gè)李主任似乎真的是個(gè)很厲害的人物。
被害人 何先生：他(公司)在那個(gè)大廈，這個(gè)機(jī)構(gòu)設(shè)置應(yīng)該說挺全的，招募的人員和管理我看也不在少數(shù)，不是幾個(gè)人，大概能有幾十人，出來進(jìn)去整得都很神秘，設(shè)立警衛(wèi)、門崗，跟他見面都說的和領(lǐng)導(dǎo)會(huì)面一樣。
在生意場(chǎng)上干了多年，何先生覺得自己應(yīng)該不會(huì)看走眼，決定參與項(xiàng)目工程建設(shè)。
被害人 何先生：他說他的工程馬上要啟動(dòng)，說現(xiàn)在任務(wù)都已經(jīng)分配完了。手里僅剩就是過去領(lǐng)導(dǎo)預(yù)留的一些指標(biāo)，如果你要是感興趣你就拿。
何先生不想錯(cuò)過這個(gè)大項(xiàng)目，表示愿意參與，但是李先生此時(shí)卻告訴他，參與這個(gè)工程建設(shè)的都是一些大公司，何先生真想?yún)⑴c還得想想辦法。
被害人 何先生：我說怎么一個(gè)程序才能跟你簽合法的合同呢?他說跟領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示了，一些對(duì)社會(huì)公益事業(yè)有愛心的人，為這個(gè)項(xiàng)目前期做出一些貢獻(xiàn)的人，這樣的身份給預(yù)留合同。
李主任告訴何先生，對(duì)社會(huì)公益事業(yè)有愛心的人，可以直接簽署工程合同，那么，怎樣才能成為李主任口中所謂的“對(duì)社會(huì)公益事業(yè)有愛心的人”呢?
被害人 何先生：要求捐獻(xiàn)一百萬，對(duì)應(yīng)給你一千萬的合同。后來我們就走了這么一個(gè)捐獻(xiàn)的程序，給我們還發(fā)了一個(gè)愛心大使的證。
捐款簽合同，工期卻一再拖延
捐一百萬，就可以拿到一千萬的合同，這在何先生看來，是一筆非常劃算的買賣，就在他拿出一百萬后，何先生很快接到通知，到大連簽署工程合同。
被害人 何先生：他們還搞了類似儀式，包括簽署合約手續(xù)，提前整個(gè)全程他們中層干部和團(tuán)隊(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)人員都出席，舉行這么一個(gè)儀式挺莊重的。
包括這次簽約在內(nèi)，何先生陸續(xù)簽署了四份施工合同，先后打了共計(jì)400萬元的工程保證金。
被害人 何先生：等合同簽完以后，他就在工期上總是往后拖，說馬上就開工了，你們?cè)俚纫幌隆?/P>
雖然工期一再拖延，但是何先生此時(shí)并沒有很著急，因?yàn)榫驮诤灹撕贤�，這個(gè)世界海洋城市總部項(xiàng)目的工作人員還專門帶著何先生去填海項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)做了實(shí)地考察，在距離大連市區(qū)不遠(yuǎn)的小平島附近，何先生看到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)不僅有活動(dòng)板房，還有施工機(jī)械等設(shè)施，這讓何先生抱有希望，項(xiàng)目遲早是會(huì)開工的。
被害人 何先生：說是現(xiàn)在開工定到元旦之后，到元旦了，他說安排到春節(jié)以后，等到春節(jié)了，他說月底馬上開工，等到月底了他又說什么五一開工，馬上開工，馬上就開工。
相似遭遇，案件更多疑點(diǎn)浮現(xiàn)
不同的項(xiàng)目，相似的遭遇，同樣的合作對(duì)象，這讓辦案人員意識(shí)到案件并不簡(jiǎn)單。警方隨即成立了專案組進(jìn)行調(diào)查，更多可疑的跡象浮出水面。
這個(gè)所謂的世界海洋城市籌委會(huì)設(shè)立在大連保稅區(qū)的一座大廈內(nèi)，辦公室職員只有二三十人，卻租下了整層23間辦公室，總計(jì)2087平米。
大連市公安局保稅區(qū)分局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長 宋宇：天天公司門口有穿迷彩服站崗的，因?yàn)樗约赫f他一直有軍方背景，為了營造這種場(chǎng)面，招了一些這樣的人，然后外人來一看，公司外面有哨兵站崗的，挺像部隊(duì)管理的模式。
注冊(cè)資本高達(dá)上億元，實(shí)為空殼公司
除了對(duì)辦公地點(diǎn)進(jìn)行包裝，在李天寶以世界海洋城市總部的名義對(duì)外招商期間，他還讓數(shù)名公司骨干成員，注冊(cè)了多個(gè)與世界海洋城市總部相關(guān)的連鎖公司，表面看起來，儼然就是一個(gè)世界海洋城市的大集團(tuán)公司。
大連市公安局保稅區(qū)分局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長 宋宇：而且他每一個(gè)公司的注冊(cè)資本都是幾千萬人民幣，甚至上億的人民幣。
雖然注冊(cè)資本有的高達(dá)億元人民幣，但警方仔細(xì)調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這些公司實(shí)際上都是空殼公司。
大連市公安局保稅區(qū)分局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長 宋宇：這些公司在注冊(cè)之后，既沒有實(shí)際的公司，也沒有實(shí)際的經(jīng)營，我們上工商部門也查詢了，這十個(gè)公司從成立到現(xiàn)在沒有報(bào)過一分錢的稅，也沒交過稅。
警方了解到，李天寶的公司設(shè)有工程部、設(shè)計(jì)部、網(wǎng)絡(luò)信息部等部門，據(jù)職員反映，有個(gè)奇怪的公司規(guī)定，讓員工十分不解。
前職員 小李：反正每一天還要背保密守則，你所做的工作不能跟別的部門人說，說了就會(huì)被處罰或者被批評(píng)那種。
2013年從學(xué)校畢業(yè)不久，小李在網(wǎng)上看到了世界海洋城市總部集團(tuán)的招聘信息，于是前去應(yīng)聘，面試人正是李天寶。
前職員 小李：他有一個(gè)辦公室做得像沙盤什么的，就規(guī)劃的小平島再加上那個(gè)宣傳冊(cè)，我就以為是真的，我就真的(覺得)這個(gè)公司還挺厲害的。
小李如愿進(jìn)入公司，但她被分派的工作卻讓她感到有些困惑。小李所在的部門叫網(wǎng)絡(luò)信息部，人多的時(shí)候大約有十幾人，李天寶交代給他們的工作任務(wù)，就是從網(wǎng)上復(fù)制信息，小李對(duì)此抱有疑問。干了不久之后，原本說好的兩千元一個(gè)月的工資也發(fā)不下來了，這令小李更加不解。
前職員 小李：不給開工資，他說我不是沒有錢，我這么大公司我能沒有錢嗎?我是在考驗(yàn)?zāi)銈冋l是真心地跟我。
刻意營造神秘身份，他究竟是何人?
精心包裝的豪華辦公室，刻意營造的神秘身份背景，注冊(cè)了十幾空殼公司，此外，李天寶要求職員遵守奇怪的保密守則，布置的工作內(nèi)容也很蹊蹺，這個(gè)李天寶，到底是什么人呢?
犯罪嫌疑人 李天寶：以前搞技術(shù)的。
記者：什么技術(shù)?
李天寶：一些涉密技術(shù)吧，搞軍供，自動(dòng)化。
記者：你是學(xué)什么專業(yè)的?
李天寶：自動(dòng)化專業(yè)的。
記者：哪個(gè)學(xué)校的?
李天寶：海軍工。
記者：什么學(xué)歷?
李天寶：本科。
雖然李天寶在采訪中對(duì)答如流，但經(jīng)過警方的調(diào)查，這套說辭全都是連篇的謊話。
大連市公安局保稅區(qū)分局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長 宋宇：他應(yīng)該是初中畢業(yè)，是學(xué)汽車修理的，后來干過小型的汽車修配廠，還搞過大棚養(yǎng)殖，一直到零幾年的時(shí)候，又回到了大連開發(fā)區(qū)，就陸續(xù)的開始開辦公司。
成立非法組織，詐騙套路逐漸清晰
據(jù)警方查明，2009年以來，犯罪嫌疑人李天寶糾集了趙某斌等十余人，成立了“世界海洋城市總部籌委會(huì)”這一非法組織。李天寶以“世界海洋城市總部籌委會(huì)主席”、“亞洲貿(mào)易促進(jìn)會(huì)副主席”等頭銜自居，還對(duì)外宣稱自己有軍方背景。
嫌疑人 李天寶：公司也不是我想成立的，應(yīng)該說需要吧，工作需要吧，因?yàn)槲乙恢必?fù)責(zé)境外幾個(gè)國家的武器安全。
記者：哪幾個(gè)國家?
李天寶：伊朗、緬甸、武器顧問。他們整個(gè)武器都是我負(fù)責(zé)技術(shù)這一塊，在這一塊我是前沿，包括無人機(jī)一些技術(shù)都是我們來負(fù)責(zé)搞的。
明顯的胡編亂造、信口開河，卻被李某保說的天花亂墜，經(jīng)過警方的全方位查證，李天寶和其團(tuán)伙骨干成員趙某斌等人精心布置的套路，逐漸清晰起來。
偽造身份虛構(gòu)工程，實(shí)施詐騙
大連市公安局刑偵支隊(duì)副支隊(duì)長 張洪偉：就是利用地方正在開發(fā)的一些項(xiàng)目，比如大連，云南，這些項(xiàng)目都是當(dāng)?shù)乜赡苷陂_發(fā)的一些項(xiàng)目，第二就是利用國家發(fā)展戰(zhàn)略，來構(gòu)想一些項(xiàng)目。
李天寶先后虛構(gòu)了包括世界海洋城市總部、緬甸崍?chǎng)舞F礦開發(fā)等五個(gè)項(xiàng)目，每一個(gè)都做了精心的包裝。
大連市公安局保稅區(qū)分局刑偵大隊(duì)偵查員 鐘元：對(duì)他虛構(gòu)的這個(gè)工程項(xiàng)目也找專業(yè)的人員定制沙盤，做設(shè)計(jì)圖、效果圖、宣傳片、PPT之類的。
大連市公安局保稅區(qū)分局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長 宋宇：比如說你的綠化項(xiàng)目，這個(gè)什么什么樹多少棵，這些樹種在這個(gè)項(xiàng)目的哪一個(gè)地方，你這個(gè)電梯要裝多少部，他甚至把這個(gè)電梯的可行性報(bào)告都做了一本書，他是演習(xí)演全套的這么一個(gè)人。
原本是個(gè)虛假工程，但在配套規(guī)劃、效果圖、宣傳冊(cè)等全方位包裝下，變成了欺騙被害人的利器。而這些，都是李天寶指使公司所謂的設(shè)計(jì)部來完成的。
嫌疑人 李天寶：設(shè)計(jì)部我們就跟管委會(huì)開了一個(gè)會(huì)，然后準(zhǔn)備搞海上廣場(chǎng)，各方面探討了一下，做了一部分圖，搞了一部分文字，形成一套策劃案，就是這么一個(gè)情況。
記者：圖是怎么來的?
李天寶：圖就是網(wǎng)上來源，網(wǎng)上不是有各種圖庫，網(wǎng)上下載，花錢買。然后再結(jié)合原有的規(guī)劃，把我們新的想法落上去。
大連市公安局保稅區(qū)分局刑偵大隊(duì)偵查員 鐘元：那么這些所有被騙的人都是大連以外的，對(duì)這個(gè)工程項(xiàng)目沒有什么核實(shí)的能力，再一個(gè)就是著急進(jìn)場(chǎng)，著急掙錢的這部分人。
憑空虛構(gòu)大工程，利潤多引人上鉤
犯罪嫌疑人李天寶利用一些真實(shí)項(xiàng)目的官方信息，再把自己的編造添加上去，憑空虛構(gòu)出一個(gè)龐大的項(xiàng)目工程，吸引被害人上鉤。很多人被他這些真假難辨的花招迷惑了雙眼，也是看到了工程大、利潤多而放松了警惕，最終落入了李天寶及其同伙的圈套。
在實(shí)施詐騙的過程中，李天寶為被害人提供的所有許可、執(zhí)照、證件、銀行存款等相關(guān)文件，包括李天寶頒發(fā)給何先生的愛心大使證書，以及李天寶聲稱為曹女士辦理的緬甸崍?chǎng)翁貐^(qū)鐵礦項(xiàng)目的相關(guān)許可等，也全部都是偽造的。
大連市公安局保稅區(qū)分局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長 宋宇：(緬甸項(xiàng)目)這些所有的許可都是他自己公司的文員在互聯(lián)網(wǎng)上，根據(jù)國內(nèi)的這些所有的許可證去制造的。而且可笑的是，他這些執(zhí)照的上的文字，直接就把簡(jiǎn)體的中文換成了繁體中文。
李天寶聘用的職員大多是一些涉世未深的畢業(yè)生，管理上不允許員工跨部門交流，就是為了防止他們發(fā)現(xiàn)公司的問題。
大連市公安局保稅區(qū)分局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長 宋宇：曾經(jīng)就有他公司的幾個(gè)人一起吃飯的時(shí)候講起這個(gè)事來了，有一個(gè)人說這個(gè)執(zhí)照?qǐng)D樣是我們?cè)诰W(wǎng)上下載的，有一個(gè)說這上面的字是我們利用轉(zhuǎn)換器把簡(jiǎn)體中文轉(zhuǎn)譯成繁體中文，另一個(gè)人說公司底下那個(gè)章是我在金州的一個(gè)地?cái)側(cè)』貋淼�。這么一講，很明顯這個(gè)東西是假的。
受害人涉及多省市，目標(biāo)從熟人入手
隨著調(diào)查的深入，警方發(fā)現(xiàn)此案的被害人涉及到全國22個(gè)省市自治區(qū)，數(shù)量高達(dá)200人，目前辦案人員已經(jīng)和其中的一百多人取得聯(lián)系、核實(shí)情況。那么，被李天寶欺騙的人如此之多，為何大多數(shù)被害人沒有及時(shí)報(bào)警處理呢?
大連市公安局保稅區(qū)分局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長 宋宇：因?yàn)檎麄�(gè)詐騙隱藏在一個(gè)工程外衣下面，很多的被害人發(fā)現(xiàn)這個(gè)不對(duì)勁的時(shí)候，他們首先想到的不是被騙了，而是認(rèn)為確實(shí)是這個(gè)工程出問題了，一般的渠道就是自己去找他去要。
絕大多數(shù)情況下，李天寶及其公司骨干成員會(huì)以各種理由拖延工期，讓被害人始終抱有希望繼續(xù)等下去。少數(shù)情況下，李天寶還會(huì)返還給被害人一部分款項(xiàng)用來平息事態(tài)，以便自己繼續(xù)行騙。甚至有的時(shí)候，被李天寶詐騙的被害人，會(huì)反過來變成李天寶的同伙，作為其公司的中間人，一起去實(shí)施詐騙。
大連市公安局保稅區(qū)分局刑偵大隊(duì)偵查員 鐘元：中間人有一些最開始是被害人，被李天寶騙了錢，但是他好多錢都是拆借，或者是借高利貸來的，然后他還不上了，逐步地就變成李天寶騙別人的工具，然后他再欺騙別的人來，通過給李天寶拉來新的被害人，然后自己從中獲得返點(diǎn)，獲得好處。
李天寶及其團(tuán)伙成員，他們下手的目標(biāo)通常都是先從身邊熟人入手，通過中間人四處傳播虛假工程信息，通過一個(gè)人去帶動(dòng)另一個(gè)人進(jìn)行投資。
大連市公安局保稅區(qū)分局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長 宋宇：他為什么能輻射到全國20多個(gè)省市自治區(qū)，就是這種傳銷式的發(fā)展，讓你心甘情愿的把錢投到我這來。他項(xiàng)目很多，第一個(gè)項(xiàng)目不行了，告訴被害人別著急，我這還有第二個(gè)項(xiàng)目，你到第二個(gè)項(xiàng)目這再看看，我這個(gè)活再給你點(diǎn)，第二個(gè)項(xiàng)目不行了，我還有第三個(gè)項(xiàng)目，一直是這種模式去行騙的。
大連市公安局刑偵支隊(duì)副支隊(duì)長 張洪偉：通過這一起案件，提醒廣大投資者，在整個(gè)投資的過程當(dāng)中一定要辨別真?zhèn)危瑢?duì)投資的對(duì)象包括投資的公司進(jìn)行認(rèn)真的甄別，包括提供一些證件，一些項(xiàng)目要進(jìn)行甄別，以免在投資的過程中上當(dāng)受騙，造成損失。
截至目前，警方已抓獲了以李天寶為首的11名詐騙嫌疑人，案件正在進(jìn)一步辦理中。
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